Usaha Macau untuk mengurangkan potensi aktiviti pengubahan wang haram di Wilayah Pentadbiran Khas (SAR) China nampaknya berhasil. Pengawal selia permainan bandar ini menerima tepukan minggu ini daripada Kumpulan Asia/Pasifik mengenai Pengubahan Wang Haram kerana membersihkan industri kasino Macau.
Adriano Marques Ho
Adriano Marques Ho, ketua pengawal selia permainan Macau. Sejak menyertai pada 2020, beliau telah membantu membawa usaha baharu untuk membina dasar AML di bandar. (Imej: Macao News )
Minggu ini, Kumpulan Asia/Pasifik mengenai Pengubahan Wang Haram (APPG) memuji pengawal selia permainan Macau, Biro Pemeriksaan dan Penyelarasan Permainan (DICJ, untuk akronim bahasa Portugisnya). Seperti yang dinyatakan oleh kumpulan itu, DICJ telah membuat penambahbaikan yang ketara dalam menguatkuasakan pencegahan pengubahan wang haram dan memerangi protokol pembiayaan keganasan (AML/CFT).
Pujian itu adalah sebahagian daripada laporan susulan oleh APPG mengenai aktiviti AML Macau. Walau bagaimanapun, penambahbaikan itu tidak semestinya bermakna Macau tidak boleh berbuat lebih banyak.
Pengubahan wang haram telah lama menjadi isu dalam industri kasino, kebimbangan yang ditonjolkan oleh skandal yang melibatkan Crown Resorts dan Star Entertainment di Australia. Walau bagaimanapun, sesetengah kawasan lebih terdedah kepada isu yang berpotensi daripada yang lain, dan semua wilayah menghadapi pertempuran berterusan untuk mengekang aktiviti tersebut.
Macau Mengurangkan Potensi Pengubahan Wang Haram
Ia hanya satu petunjuk, menurut GGRAsia , bahawa DICJ lebih proaktif. Walau bagaimanapun, pengawal selia mengekalkan penarafan yang sama dari segi pematuhan teknikal terhadap usaha AML/CFT yang dimilikinya pada 2019.
DICJ, sejak laporan terakhir itu, menubuhkan bahagian baharu dengan “kuasa penyeliaan dan pematuhan AML/CFT” khusus, menurut Pejabat Perisikan Kewangan Macau (GIF, untuk akronim bahasa Portugisnya). Bahagian baharu ini, sebahagiannya, memudahkan respons APPG.
September lalu, majlis angkat sumpah oleh DICJ memperkenalkan 14 pengurus baharu kepada kumpulan itu. Ketua bahagian atau jabatan baharu ini bertanggungjawab ke atas perkara undang-undang, pelesenan, pengauditan dan pematuhan. Mereka juga mengawasi peraturan syarikat konsesi perjudian dan junket dan sebarang penyiasatan yang mungkin diperlukan.
Macau Terus Mengubah Dasar AML
DICJ dan GIF telah bekerja dengan gigih untuk membanteras isu AML/CFT di Macau. GIF memberitahu GGRAsia bahawa kedua-duanya sentiasa https://digitalrightslac.net/ menghubungi pengendali permainan. Matlamatnya adalah untuk “memperhalusi” cara mereka melaporkan aktiviti yang mencurigakan. Objektifnya adalah untuk “menangkap transaksi yang mencurigakan dengan lebih tepat.”
Terdapat 1,330 laporan aktiviti yang boleh dipersoalkan difailkan tahun lepas, peningkatan sebanyak 9.5% berbanding tahun sebelumnya. Sebilangan daripada ini dilaporkan melibatkan junket. Walau bagaimanapun, GIF tidak menyatakan https://imbuecellars.com/ bilangannya.
Tidak menghairankan bahawa angka itu menurun pada tahun 2020. Macau sedang berhadapan dengan COVID-19 dan penutupan maya aktiviti perjudiannya. Bagaimanapun, pada 2019, angka itu ialah 1,913, bermakna 2021 adalah tahun yang lebih baik.
Melalui jangkauan dan mesyuarat yang berterusan, kualiti laporan transaksi mencurigakan yang dilaporkan oleh sektor perjudian telah menunjukkan peningkatan yang mantap sepanjang dekad yang lalu ,” kata Pejabat Perisikan Kewangan Macau kepada GGRAsia .
Bilangan laporan menurun, tetapi jenis aktiviti kekal sama. Tiga pencetus yang paling biasa ialah pengeluaran tunai yang tidak teratur, deposit dengan sumber https://filmstory.org/ dana yang tidak boleh disahkan dan penukaran cip selepas tiada atau perjudian yang minimum.
GIF menyedari bahawa lebih banyak perkara perlu dilakukan pada masa hadapan. Contohnya, usaha wajar terhadap protokol dan garis panduan pelaporan mesti diambil. Selain itu, perlu ada pemantauan yang lebih baik terhadap transaksi yang sedang berjalan.
